境外投资备案怎么操作 ODI备案办理怎么做 境外投资备案到底是什么 ODI备案不做有什么后果

随着中国经济的不断发展，内地居民和企业都积累了可观的财富，而这些积累下的财富，很多都用于投资领域。但资本的无序流动，特别是资本无节制的向境外流出，不仅会使国民经济受到损害，也会让多年改革开放的成果消耗殆尽。因此国家相关部门制定了严格的资本流出审核规则，以对资本向境外流出的情况进行限制。

虽然对境内资本流出限制，但并不意味着禁止资本流动，只要资本的流出符合相关规定的要求，也允许资本向海外扩张。比如申请《境外投资ODI备案》后企业的资金转出就不需要每次都报备了，只要在备案的资金范围内就可以。

但是现在国家对于外汇出境的管制比较严格，会经过层层筛选，对境外投资ODI备案政策、条件不够熟悉的话，肯定是不断地跑来跑去，如果你有境外投资ODI备案的业务需求，可以寻求専业机构协助的，这样会更加省时省心，也可以避免走弯路。

《企业境外投资管理办法》起源

在2017年以前，部分企业将自身资金投入到海外房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域的。这些行业在国内投资会受到全面的监管，但是在国外自由度就很高。

但时间长了国家监管部门就不会放任不管了。而且，监管部门还提到，有些企业开展非主业、非理性的大额对外投资，盲目投资房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域，存在着较大的风险隐患。为此有关部门果断采取措施，积极进行引导，并按有关规定对项目的真实性、合规性进行审核，使企业对外投资更加审慎、更趋理性。依旧许多企业不重视ODI备案，到2022，其实大多数的企业都已经意识到做了境外投资备案的重要性，但依然有许多老板觉得没必要做境外投资备案。要知道，监管部门对境外投资是时刻进行监管的，而且方式多种多样，在信息化数据化的现在，监管部门通过在线监测、约谈函询、抽查核实等各种方式，结合着大数据等应用，很容易就可以查到有问题的境外投资。更重要的是，很多被查到的投资项目，可能是已经开展了一段时间甚至很多年的项目，可想而知，这种情况下，企业将会面临什么样的问题。

ODI备案不做有什么后果？

1.投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人。

3.目前在实际操作中，影响大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。另外，如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进。

4.如果境外子公司要返程投资回大陆，如果没有办理境外投资备案手续，也无法完成返程投资，海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视；

5.无法享受国内政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

然而我们发现商务部出海企业的数据远低于各国披露的中资企业的数量，超过一半甚至更多的中资企业和个人在海外的投资都没有经过国内ODI备案这个环节，造成这个结果的原因可能是：

1.早期ODI备案要求不严且手续繁杂；

2.投资者为了故意bishui而为之；

3.投资者想要投资国家政策不允许或敏感的行业和国家，绕开了ODI备案；

由于目前境外投资备案手续大多地区不能补办，如果有企业已经有上述行为，蕞好请専业的咨询公司重新设计境外投资和ODI备案手续，将已有子公司和未来的海外投资规范化、合规化。

备案成功后需要注意的事项

1.及时办理企业注册和税务登记。如果企业在境外设立子公司或参股企业，需要及时办理注册和税务登记，确保企业合法经营。

2.合规经营。企业在境外投资经营时，需要遵守当地法律法规，确保合规经营。同时，需要建立健全的内部控制制度，确保企业内部运作的合规性。

3.定期报告备案。境外投资备案后，企业需要按照规定定期向相关部门报告备案情况，确保备案信息的及时准确。

4.合理运用外汇。企业在境外投资经营时，需要合理运用外汇资金，确保资金的安全性和稳定性。同时也需要遵守当地的外汇管理规定。

5.风险管理。企业在境外投资经营时，需要做好风险管理工作，建立完善的风险管理体系，确保投资项目的顺利实施和风险的可控性。

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